วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 18.10 น.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ เดินหน้ากวาดล้างขบวนการหลอกลงทุน Forex เถื่อน พร้อมประกาศตามหาผู้เสียหายทั่วประเทศ เร่งเข้าให้ข้อมูลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดเครือข่ายโบรกเกอร์เถื่อน แม่ทีมคนดัง และบริษัทรับโอนเงินที่เกี่ยวข้อง หลังพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยมูลค่ามหาศาล
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลัง DSI ผนึกกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นเป้าหมาย 24 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถยึดและอายัดทรัพย์สิน รวมถึงบัญชีธนาคารได้ถึง 77 บัญชี แบ่งเป็นบัญชีนิติบุคคล 20 ราย และบุคคลธรรมดา 57 ราย พร้อมทั้งประสานระงับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับขบวนการดังกล่าว
การสืบสวนขยายผลใช้เวลานานกว่า 6 เดือน โดยเริ่มจากการแกะรอยเครือข่ายสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ ก่อนพบกระแสเงินหมุนเวียนผิดปกติจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ธุรกิจ Forex นอกระบบ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำชัดว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดถูกกฎหมาย
คณะพนักงานสอบสวนพบว่า เครือข่ายนี้แบ่งบทบาทการทำงานเป็น 3 กลุ่มหลักอย่างชัดเจน
กลุ่มแรก คือ “โบรกเกอร์เถื่อน” ทำหน้าที่เปิดแพลตฟอร์มรับลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ โดยอ้างจดทะเบียนต่างประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลบเลี่ยงกฎหมายไทย พบชื่อแพลตฟอร์มที่ถูกจับตา อาทิ QRS Global, HFM, GOFX และ Eterwealth
กลุ่มที่สอง คือ “ผู้แนะนำการลงทุน หรือ IB” ซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่ทีมชักชวนเหยื่อ โดยใช้ภาพลักษณ์ผู้ประสบความสำเร็จ โชว์รถหรู บ้านหรู และไลฟ์สไตล์หรูหราผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมเปิดคอร์สสอนเทรดเพื่อจูงใจให้ประชาชนหลงเชื่อและนำเงินมาลงทุน
กลุ่มสุดท้าย คือ “Payment Gateway” หรือนิติบุคคลบังหน้า ทำหน้าที่รับ-ส่งเงินและฟอกเงินผ่านระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยพบชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด
DSI ระบุว่า พฤติกรรมการหลอกลวงของเครือข่ายนี้ จะใช้วิธีสร้างความเชื่อมั่นในช่วงแรก ด้วยการปล่อยให้ถอนกำไรได้จริง เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อลงทุนเพิ่มหรือชักชวนคนรอบตัวเข้าร่วม ก่อนจะเริ่มบิดพลิ้ว หน่วงเวลา อ้างเงื่อนไขต่าง ๆ และสุดท้ายล็อกระบบจนไม่สามารถถอนเงินออกมาได้
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอให้ประชาชนที่เคยลงทุนผ่านโบรกเกอร์ กลุ่ม IB หรือบริษัทรับโอนเงินที่เกี่ยวข้อง รีบติดต่อเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี และติดตามทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหาย
ผู้เสียหายสามารถติดต่อ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 0-2831-9888 หรือสายด่วน DSI 1202 ต่อ 50219 และ 50231
สำนักข่าววิหคนิวส์
อ้างอิง : กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI),
DSI #Forex #ForexScam #หลอกลงทุน #แชร์ลูกโซ่ #วิหคนิวส์