กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่าย Prince Group ในกัมพูชา โดยขึ้นบัญชีบุคคล 4 ราย และนิติบุคคลอีก 41 แห่ง หลังกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งการฉ้อโกงออนไลน์ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ พร้อมมุ่งตัดวงจรบริษัทนอกประเทศที่ถูกใช้ซ่อนทรัพย์สินและหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรอบก่อน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ประกาศคว่ำบาตรบุคคล 4 ราย และนิติบุคคล 41 แห่ง ซึ่งสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นเครือข่ายสนับสนุนทางธุรกิจของ Prince Group Transnational Criminal Organization หรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับกลุ่มปรินซ์ในกัมพูชา

มาตรการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และ 23 มิถุนายน 2569 โดยสหรัฐฯ ระบุว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินกิจกรรมผ่านบริษัทนอกประเทศ บริษัทถือหุ้น และบุคคลที่ทำหน้าที่จัดการธุรกิจและทรัพย์สิน เพื่อปกปิดเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงและรักษาช่องทางเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศ

เปิดชื่อ 4 บุคคลเป้าหมายมาตรการคว่ำบาตร

บุคคลทั้ง 4 รายที่ถูก OFAC ขึ้นบัญชีในครั้งนี้ ได้แก่

1. Qiu Yong บุคคลสำคัญในเครือข่าย Prince Group ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าควบคุมบริษัทหลายแห่งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและฮ่องกง รวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้กู้ยืมเงินและธุรกิจอื่น ๆ
2. Zhao Mengyao หรือ Amy Zhao ผู้ช่วยส่วนตัวของ Qiu Yong ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัทและกรรมการร่วมในบริษัทหลายแห่งที่มีความเชื่อมโยงกับ Qiu Yong
3. He Yujing ชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นภรรยาของ Chen Bo ผู้บริหารระดับสูงของ Prince Group โดยสหรัฐฯ ระบุว่าเธอถือครองทรัพย์สินและมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว
4. Visal Pang ชาวกัมพูชา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าควบคุมบริษัทในกัมพูชา 11 แห่ง และมีการร่วมบริหารบริษัทบางแห่งกับ Chen Bo

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า He Yujing ได้รับโอนกรรมสิทธิ์คฤหาสน์ในกรุงโตเกียวจาก Chen Bo หลังจากมีมาตรการคว่ำบาตรรอบก่อน ขณะที่ Visal Pang ถูกระบุว่ามีบทบาทควบคุมบริษัทหลายแห่งในกัมพูชา และเคยถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ด้วย

บริษัท 41 แห่งถูกขึ้นบัญชี สกัดช่องทางซ่อนทรัพย์

นอกจากบุคคลทั้ง 4 รายแล้ว สหรัฐฯ ยังขึ้นบัญชีนิติบุคคลอีก 41 แห่ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบุคคลและผู้บริหารของ Prince Group โดยกระจายอยู่ในหลายเขตอำนาจศาล รวมถึงบริษัทในฮ่องกง หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และกัมพูชา

บริษัทที่ถูกระบุในเอกสารของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีทั้งธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจไวน์ บริษัทถือหุ้น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการอื่น ๆ

ตัวอย่างบริษัทในกัมพูชาที่ถูกขึ้นบัญชี ได้แก่

• CB General Insurance PLC.
• Prince International Airlines Co., Ltd.
• Marco Polo Hotel Co., Ltd.
• Cambodia First Unite Construction Group Co., Ltd.
• First Unite International Logistics Co., Ltd.
• First Unite Property Co., Ltd.
• Cambo Duty Free Merchandise Co., Ltd.
• U-Life Go Now Co., Ltd.
• U-Life Kh Super App Co., Ltd.

สหรัฐฯ ระบุว่าบริษัทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร โดยบางแห่งถูกระบุว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของ Chen Bo หรือ Visal Pang และบางแห่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในต่างประเทศ

สหรัฐฯ ชี้เครือข่ายใช้บริษัทนอกประเทศฟอกเงินจากสแกมออนไลน์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group ถูกกล่าวหาว่าสร้างรายได้ผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงทางออนไลน์ ทั้งการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล การหลอกลวงเชิงความสัมพันธ์ หรือ Romance Scams และการฉ้อโกงทางการเงินรูปแบบอื่น

ปฏิบัติการจำนวนหนึ่งถูกเชื่อมโยงกับศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสหรัฐฯ ระบุว่ามีการใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์หรือถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก

ส่วนเงินที่ได้จากการกระทำผิดถูกกล่าวหาว่าถ่ายโอนผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้า บริษัทโฮลดิ้งนอกประเทศ ผู้ให้บริการทางการเงิน และธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินและนำเงินเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกกฎหมาย

มาตรการล่าสุดจึงไม่ได้มุ่งเฉพาะผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการ แต่ขยายไปถึงผู้จัดตั้งบริษัท ผู้ดูแลบริษัทนอกประเทศ ผู้ถือหุ้นแทน และผู้ให้บริการทางธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยให้เครือข่ายยังคงดำเนินกิจกรรมได้ แม้จะถูกคว่ำบาตรมาแล้วก่อนหน้านี้

คว่ำบาตรรอบนี้เป็นรอบที่ 3 หลังสหรัฐฯ เดินหน้าตัดวงจรปรินซ์กรุ๊ป

มาตรการวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากมาตรการก่อนหน้า โดยสหรัฐฯ เคยขึ้นบัญชีบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และวันที่ 23 มิถุนายน 2569

การคว่ำบาตรรอบล่าสุดสะท้อนแนวทางของสหรัฐฯ ที่ต้องการขยายการตรวจสอบจากผู้บริหารระดับสูงไปยังเครือข่ายธุรกิจและกลไกทางการเงินที่ช่วยอำพรางทรัพย์สิน โดยเฉพาะบริษัทที่ถูกใช้เป็นตัวกลางในการถือครองทรัพย์สินหรือทำธุรกรรมแทนบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร

นอกจากมาตรการต่อเครือข่าย Prince Group แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังประกาศคว่ำบาตร Chui Kok Wa ชาวมาเลเซีย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำเครือข่ายหลอกลวงในมาดากัสการ์ และหลอกลวงเหยื่อชาวอเมริกันให้สูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บุคคลรายนี้เป็นมาตรการอีกส่วนหนึ่ง ไม่ใช่หนึ่งใน 4 บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรในเครือข่าย Prince Group

ผลของมาตรการ: อายัดทรัพย์สินและห้ามทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ

ตามคำประกาศของ OFAC ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชี ซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ จะถูกอายัดและต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทที่บุคคลซึ่งถูกอายัดทรัพย์ถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ก็อาจถูกถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกอายัดตามหลักเกณฑ์ของ OFAC ด้วย

โดยทั่วไป บุคคลสหรัฐฯ และธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในหรือผ่านสหรัฐฯ จะไม่สามารถทำธุรกรรมกับบุคคลหรือทรัพย์สินที่ถูกคว่ำบาตรได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ การฝ่าฝืนมาตรการอาจนำไปสู่บทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาได้

การประกาศคว่ำบาตรครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่าย Prince Group โดยตรง ทั้งในส่วนบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสนับสนุนองค์กร และบริษัทที่ถูกระบุว่าเป็นเครื่องมือในการถือครองทรัพย์สินหรืออำนวยความสะดวกทางการเงิน

สำนักข่าววิหคนิวส์

อ้างอิง: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Department of the Treasury) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569, The Diplomat, The Record และ UCA News

#วิหคนิวส์ #สหรัฐคว่ำบาตร #PrinceGroup #ปรินซ์กรุ๊ป #กัมพูชา #สแกมเมอร์ #แก๊งคอลเซ็นเตอร์ #ฟอกเงิน #ค้ามนุษย์ #อาชญากรรมข้ามชาติ