15 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.05 น.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดปฏิบัติการต่อเนื่อง นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.มัลลิกา (สงวนนามสกุล) ผู้บริหารและกรรมการบริษัทโบรกเกอร์ด้านการลงทุน Forex รายหนึ่ง ตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 หลังเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวทันทีเมื่อทราบกำหนดออกจากโรงพยาบาล ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาในหลายข้อหา อาทิ ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต, นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, สมคบและร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งล้วนเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย
ปฏิเสธตอบคำถามสื่อ
เมื่อเวลา 09.05 น. เจ้าหน้าที่ได้นำตัว น.ส.มัลลิกา มายังอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวน โดยผู้ต้องหาสวมหน้ากากอนามัยและแว่นตา เดินก้มหน้าตลอดเวลา และ ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงข้อกล่าวหา หรือความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหารายอื่นในคดี
ขยายผลหลังจับ “โค้ชเจมส์”
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ดีเอสไอสามารถจับกุม นายธีรพงษ์ หรือ “โค้ชเจมส์” ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเดียวกันได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และอยู่ระหว่างนำตัวฝากขังต่อศาลอาญา
พบโครงสร้างบริษัทเชื่อมโยงหลายประเทศ
จากแนวทางการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีบริษัทหลายแห่งเกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ นิติบุคคลที่จดทะเบียนใน สหราชอาณาจักร, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ รวมถึงสหภาพโคโมรอส ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex ทองคำ การจัดสัมมนาสอนลงทุน และบริการซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์
นอกจากนี้ ยังพบเส้นทางการเงินที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายจำนวนมาก และอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ย้อนรอยคดี
คดีนี้เริ่มจากการร้องเรียนของผู้เสียหายจำนวนมากที่เข้าร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์ Forex ก่อนดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ และขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน การจัดตั้งบริษัท และการดำเนินธุรกิจที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ทั้งการระดมทุน การให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และการฟอกเงิน
สำนักข่าววิหคนิวส์
อ้างอิง: กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), รายงานข่าววันที่ 15 กรกฎาคม 2569