ไทยโพสต์ – ปปง. สั่งยึดทรัพย์เพิ่ม 8,269 ล้านบาท เครือข่ายข้ามชาติ ยิมเลียก-เบน สมิธ ทั้งรถ เงินฝาก หลักทรัพย์ รวมยึดแล้วทั้งหมด 20,392 ล้านบาท
9 เมษายน 2569 – สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการในรายคดี น.ส.แตงไทย กรณี MR.LEAK YIM, นางวิรินยา, MR.SMITH BEN และ น.ส.แคทรียา กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนฯ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมฯ และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยยึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวไว้แล้ว รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท (ย.300/2568 – ย.302/2568) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ 31/2569
จากการสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.69 คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดี น.ส.แตงไทย กรณี MR.LEAK YIM, นางวิรินยา, MR.SMITH BEN และ น.ส.แคทรียา กับพวก (เพิ่มเติม) ไว้ชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน จำนวน 34 รายการ เช่น รถยนต์ สิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงิน เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 96/2569) รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดในกรณีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 102 รายการ มูลค่าประมาณ 20,392 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องแสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
Credit : ไทยโพสต์