ไทยรัฐ – ปปง. อายัดหุ้นบางจาก มูลค่าประมาณ 6 พันล้าน เชื่อมโยงเครือข่ายแสกมเมอร์ข้ามชาติ “ยิม เลียก-เบน สมิธ”
จากกรณี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกันแถลงผลสรุปปฏิบัติการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ อายัดและยึดทรัพย์ตัวการใหญ่เครือข่าย “ยิม เลียก-เบน สมิธ” นับหมื่นล้านนั้น (อ่านข่าว : แถลงสรุปปฏิบัติการถอนรากสแกมเมอร์เครือข่าย “ยิม เลียก-เบน สมิธ” กว่าหมื่นล้าน)
ทั้งนี้ นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า เราได้ประสานงานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า คดีนี้มีจุดเริ่มต้นคือ บัญชีม้าที่ใช้ในการลักลอบทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินฝากของธนาคาร คือ นางสาวแตงไทยฯ เป็นบัญชีม้า ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการ พบว่าในช่วงปี 2560-2565 มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินที่ได้จากการทำความผิดจากกลุ่มของนายยิม เลียก ภรรยา และกลุ่มนายเบน สมิธ รวมธุรกรรมประมาณ 15,000 ล้านเศษ
จากนั้นได้ตรวจสอบพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้า โดยทำหน้าที่นำเงินจากการกระทำความผิดจากแสกมเมอร์ต่างๆ นำมาฟอกเงิน ไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ ทางฝั่งของ ปปง. จึงมีมติยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าว เช่น ที่ดิน ห้องชุด รวมทั้งหุ้นที่บริษัทดังกล่าวถือครองอยู่ รวมทั้งอายัดเงินในบัญชี รถยนต์ 3 คัน เรือ ปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะกลุ่มนี้มีประมาณ 1 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ระหว่างการแถลงฯ สื่อมวลชนได้ถามถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว โดยนายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ป.ป.ง. กล่าวว่า มีหุ้นหลายตัวที่เกี่ยวข้อง แต่ตัวใหญ่ที่อายัดไว้คือ หุ้นของบริษัทบางจาก แต่เป็นคนละส่วนกัน เราอายัดเพราะตรวจสอบแล้วเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีกรอบเวลา หากเขาพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ก็อาจเป็นอำนาจของธุรกรรมที่อาจจะเพิกถอนต่อไป โดยมูลค่าหุ้นจะประมาณ 6 พันล้าน (28 พ.ย.68) ซึ่งตอนนี้มูลค่าอาจจะเปลี่ยนไป.
CR : ไทยรัฐ