“ดูไบ” มหานครแห่งความหรูหรา ศูนย์กลางการค้า และการท่องเที่ยวระดับโลก แต่อีกด้านหนึ่งกลับถูกพูดถึงว่า เป็นปลายทางสวรรค์ของแก๊งอาชญากรข้ามชาติ เพราะระบบธุรกรรมการเงิน เอื้อต่อการฟอกเงิน และยังมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอื่นน้อย จึงทำให้ผู้มีอิทธิพลที่หลบหนีทั่วโลกส่วนใหญ่ เลือกมาพักพิงที่นี่
เมื่อพูดถึง “ดูไบ” เราคงนึกถึง ตึกสูงระฟ้า ความหรูหรา ศูนย์กลางการค้า และการท่องเที่ยวระดับโลก แต่อีกมุมหนึ่ง “ดูไบ” ก็ถูกพูดถึงว่า เป็นสวรรค์ปลายทางของแก๊งมาเฟีย และอาชญากรข้ามชาติ ที่้เลือกเข้ามาหลบซ่อน และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
แล้วอะไรทำให้ “ดูไบ” กลายเป็นแหล่งพักพิงของอาชญากร ? เว็บไซต์ KCS Group Asia ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านความปลอดภัย การสืบสวน และบริการด้านไซเบอร์แบบองค์รวม ระบุว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ดูไบเป็นสวรรค์ของอาชญากร มีดังนี้
1. นโยบายทางการเงิน
ดูไบ ไม่มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภาษีนิติบุคคล อีกทั้งระบบธนาคารไม่ได้เข้มงวดมากนัก ในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินก้อนใหญ่ จึงเอื้อต่อการฟอกเงินได้ง่าย
2. ตลาดอสังหาริมทรัพย์
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เฟื่องฟูในดูไบ ถือเป็นช่องทางยอดนิยมของการฟอกเงิน เราสามารถซื้อบ้าน หรือ ตึก ราคาแพงของที่นั่นได้ง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด และอาชญากรมักจะนำเงินที่ได้มาแบบผิดกฎหมายไปซื้อวิลล่าหรู แล้วนำไปขายต่อ เพื่อให้กลายเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ตั้งบริษัทบังหน้าได้ง่าย
แก๊งอาชญกรข้ามชาติ มักจะจัดตั้งบริษัทนอมินี เพื่อบังหน้า และใช้บริษัทเหล่านี้ เคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากอย่างลับ ๆ ทำให้หน่วยงานระหว่างประเทศติดตามธุรกรรมทางการเงินได้ยาก
4. ขาดสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับหลายประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอื่นค่อนข้างน้อย ทำให้บ่อยครั้ง ไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปประเทศต้นทาง จึงทำให้ผู้หลบหนีจำนวนมาก อาศัยอยู่ที่ดูไบได้ โดยไม่ต้องกังวลว่า จะถูกส่งตัวกลับ เพื่อดำเนินคดี
5.ทำเลเชิงยุทธศาสตร์ และง่ายต่อการเดินทาง
ดูไบเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญระหว่างเอเชีย, ยุโรป และแอฟริกา มีสนามบินที่ทันสมัย ขอวีซ่าง่าย ทำให้ผู้ร้ายข้ามแดน สามารถเดินทางเข้าและออกประเทศสะดวก นอกจากนี้ ด้วยความเป็นมหานครอันหรูหรา จึงทำให้ดึงดูดกลุ่มชนชั้นสูง หรือ ผู้มีอิทธิพลที่หลบหนี ให้มาอาศัยอยู่ที่นี่
อย่างไรก็ตาม ไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ปรับปรุงระบบธุรกรรมทางการเงินให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ป้องกันการฟอกเงิน สร้างความโปร่งใส และเพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติมากขึ้นในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างความสำเร็จทางเศรษฐกิจ กับความมั่นคง และความรับผิดชอบ