“ยึดทรัพย์ดิไอคอน” ดีเอสไอ-ปปง.ส่งมติส่งเรื่องให้อัยการ ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน19 เมษายน 2568 มีรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้มีมติให้ 4 คดีพิเศษที่ ดีเอสไอ สอบสวน และคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน
โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยวานนี้ (18 เม.ย.) นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 3/2568 และครั้งที่ 4/2568 ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกง อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันออนไลน์
1. รายคดี การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.sand168.com (ราย นายพิทยาฯ) กับพวก โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 696 รายการ (เช่น เงินสด ทองรูปพรรณ สินค้าแบรนด์เนม และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 244 ล้านบาท (คำสั่ง ย.7/2568)
2. รายคดี บริษัทดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัดฯ กับพวก กรณีหลอกลวง ให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนจำนวนมาก อันเป็นพฤติการณ์ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งกรณีนี้ มีส่วนที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายแล้วกว่า 2,300 ราย ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา (ย.69/2556)โดยต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 3 รายการ (ที่ดิน) มูลค่าประมาณ 269 ล้านบาท (คำสั่ง ย.9/2568)
3. รายคดี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีการดำเนินการกับทรัพย์สินไปแล้วกว่า 320 ล้านบาท โดยในการพิจารณาครั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (เพิ่มเติม) จำนวน 23 รายการ (เช่น หน่วยลงทุน และสลากออมสิน) มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท (ย.27/2567)
และ 4. ยึดและอายัดทรัพย์สิน ในคดีสำคัญเกี่ยวกับความผิดมูลฐานการพนันออนไลน์ รายคดี นายสง่าฯ กับพวก (เครือข่ายโกฟุก) ซึ่งเป็นความผิด เกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความผิดฐานอั้งยี่ และความผิดฐานฟอกเงิน กรณีนี้คณะกรรมการธุรกรรมเคยมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วกล่าว 972 ล้านบาท และจากการสืบสวนสอบสวนพบข้อมูลการโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน 372 รายการ (เช่น ที่ดิน และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่ากว่า 436 ล้านบาท (คำสั่ง ย.100/2568)
