17 กรกฎาคม 2569

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการ “ทลายนอมินีต่างด้าว เฟส 4” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้นำกำลังตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้น 41 เป้าหมาย ครอบคลุม 33 บริษัท ซึ่งคาดว่าก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า 235 ล้านบาท

ปฏิบัติการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 200 นาย ร่วมกับจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมที่ดิน ดำเนินการตรวจสอบเครือข่ายที่ต้องสงสัยว่าใช้ คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน (นอมินี) เพื่อประกอบธุรกิจแทนชาวต่างชาติ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายไทย

ขยายผลจากคดีเมื่อเดือนเมษายน

ตำรวจระบุว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการขยายผลจากการจับกุมหญิงชาวต่างชาติที่มีพฤติการณ์เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงคดีเกี่ยวกับนอมินีในจังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนเมษายน 2569

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า จังหวัดชลบุรีมีนิติบุคคลจดทะเบียน 76,343 ราย ในจำนวนนี้มีนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 28,463 ราย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบว่า 14,264 ราย มีลักษณะเข้าข่ายการใช้ “นอมินี” ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย

พบพฤติการณ์ผิดปกติหลายรูปแบบ

จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบพฤติการณ์ที่น่าสงสัยหลายประการ เช่น

ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีเพียงรายเดียว เข้าไปถือหุ้นในบริษัทถึง 146 บริษัท
มีความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์บางแห่ง
พบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ประกาศขายและให้เช่าบ้าน รวมถึงมีการจัดตั้งชุมชนหรือหมู่บ้านที่รองรับชาวรัสเซียโดยเฉพาะ

พนักงานสอบสวนจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับและหมายค้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า การปราบปรามการใช้นอมินีเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าววิหคนิวส์

อ้างอิง: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ